Криптомошенники научились обходить блокировки Telegram

Мессенджер Telegram снова оказался в центре внимания из-за обвинений в пособничестве криптовалютным мошенникам. Несмотря на недавние громкие блокировки крупных криминальных рынков, таких как Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee, через которые прошли незаконные транзакции на колоссальные $35 миллиардов, эти платформы быстро восстановили свою деятельность. Отчёт аналитической компании Elliptic выявил, что преступные схемы не только возродились, но и нашли новые пути для обхода ограничений.

Черный рынок процветает

Согласно данным Elliptic, вакуум, образовавшийся после блокировок, был быстро заполнен более мелкими чёрными рынками. Примером служит Tudou Guarantee, который частично принадлежит материнской компании Haowang Guarantee. Его объёмы выросли вдвое, и теперь платформа обслуживает 289 тысяч пользователей, обрабатывая $15 миллионов криптовалютных платежей ежедневно. Более того, Xinbi Guarantee также перезапустился, вернув почти всех своих пользователей.

Том Робинсон, соучредитель Elliptic, выражает глубокое разочарование. Он подчёркивает, что мошенники, нанёсшие ущерб миллионам жертв, продолжат процветать, если не будут активно преследоваться. Однако Telegram, по его словам, не удалил новые аккаунты, связанные с этими незаконными операциями.

Спорная позиция Telegram и мнение экспертов

Представители Telegram объясняют свою позицию тем, что заблокированные каналы в основном связаны с пользователями из Китая, которые ищут способы обойти жёсткий контроль над движением капитала. Мессенджер заявляет о своей приверженности защите «финансовой независимости» пользователей.

Однако Робинсон категорически не согласен с таким обоснованием, утверждая, что эти рынки способствуют отмыванию денег и мошенничеству, а не финансовой свободе. Эрин Уэст, бывший прокурор и глава некоммерческой организации Operation Shamrock, добавила, что Telegram «обеспечивает площадку онлайн-объявлений для криптомошенников».

Джейкоб Симс из Гарвардского университета предполагает, что кажущаяся непоследовательность Telegram может быть связана с желанием избежать конфликта с правительством США. Он считает, что для дальнейших действий со стороны Telegram может потребоваться дополнительное давление со стороны американских властей, поскольку без внешнего стимулирования у технологических компаний может не быть достаточных мотивов для проявления инициативы в борьбе с подобными явлениями.